ANAF extinde ancheta într-o fraudă fiscală: prejudiciu nou de 2,1 milioane de lei

Ce spun toți

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că a extins investigațiile într-un mecanism complex de fraudă fiscală, identificând un prejudiciu nou de peste 2,1 milioane de lei, transferuri între firme afiliate de peste 32 de milioane de lei și obligații fiscale cu reținere la sursă declarate, dar neachitate, de peste 13 milioane de lei. Schema, coordonată de același reprezentant legal care administra mai multe societăți, inclusiv din domeniul serviciilor de pază și protecție, includea un circuit documentar fictiv sub denumirea de „bunuri consumabile” (prejudiciu de peste 1,2 milioane de lei) și facturi de avans fără operațiuni reale, care au generat deduceri nelegale de TVA de peste 900.000 de lei. Inspectorii antifraudă (DGAF) au sesizat organele de urmărire penală, iar investigațiile continuă.